Keine exakte Übersetzung gefunden für تهمة غسل الأموال

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch تهمة غسل الأموال

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Makes new provisions relating to the burden of proving the charge of money laundering.
    • تضمن أحكاما جديدة تتصل بعبء إثبات تهمة غسل الأموال؛
  • Shih has been charged with violation of the Export Administration Regulations of the United States and Cheng has been charged with money laundering.
    حيث وجهت لشيه تهمة خرق أنظمة إدارة التصدير للولايات المتحدة ووجهت لشينغ تهمة غسل الأموال.
  • Arising from the same inquiry, the then Chairperson of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions at the United Nations was also charged with money-laundering offences.
    وانطلاقا من ذلك التحقيق، وُجهت إلى الشخص الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة تهمة غسل الأموال.
  • After eight months of investigation into the matter, several persons in Norway have been charged with money-laundering and contravention of the Financial Institutions Act and of regulations relating to book-keeping, accountancy, currency transfer and taxation.
    وعقب إجراء تحقيق في المسألة استمر ثمانية أشهر، وجهت إلى عدة أشخاص في النرويج تهمة غسل الأموال، والإخلال بقانون المؤسسات المالية ومخالفة اللوائح الخاصة بمسك الدفاتر، والمحاسبة وتحويل العملة والضرائب.
  • Title IV, on enforcement measures, provides for criminalization, seizure, criminal penalties and confiscation of the proceeds of money-laundering;
    الباب الرابع، وعنوانه “التدابير القمعية” ينص على اتخاذ تدابير لتوجيه التهم، والاستيلاء على عائدات غسل الأموال، وفرض جزاءات جنائية، ومصادرة هذه العائدات؛
  • (6) Any person may, upon a single information or upon a separate information, be charged with and convicted of both the offence of money laundering and of the offence which generated the proceeds alleged to heave been laundered.
    (6) يجوز توجيه تهمة ارتكاب جرم غسل الأموال والجرم الذي ولّد الإيرادات التي يُزعم أنه تم غسلها لأي شخص وإدانتـــــه بهما بناء على معلومة واحدة أو على معلومة مستقلة.